Bukarestben, valamint Szeben és Maros megyében összesen 13 helyszínen tart házkutatást ma a legfőbb ügyészség egy adócsalással és pénzmosással kapcsolatos ügyben.

A nyomozáshoz közel álló források szerint Călin Georgescu egyik bizalmasa, Horațiu Potra és testvére, Daniel Simion Potra érintett az ügyben. Az Agerpres tájékoztatása szerint az ügyészek 2022 és 2024 között elkövetett feltételezett bűncselekményeket vizsgálnak.

A gyanú szerint a két férfi által ellenőrzött vállalkozás jelentős összegeket – összesen mintegy 7.200.000 amerikai dollárt – kapott különféle afrikai cégektől, és ezeket az átutalásokat nem tüntette fel az adóbevallásaiban. Később a pénz egy részét az ügy egyik gyanúsítottja által ellenőrzött nagy-britanniai cég számlájára utalták, és jelentős összegeket vettek fel készpénzben is.

Egy Afrikában tevékenykedő zsoldoscsoport vezetőjeként is ismert Horațiu Potra ellen egy másik ügyben is büntetőeljárást indítottak az ügyészek a fegyvertartási szabályok megsértése, pirotechnikai eszközök szabálytalan használata és bűncselekményekre való felbujtás gyanújával.

Forrás: Agerpres