Egymillió eurónál is magasabb összegű sikkasztás és pénzmosás ügyet vizsgálnak Háromszéken. Sepsiszentgyörgyön és Kézdivásárhelyen tartottak házkutatásokat egy több mint egymillió eurót érintő gazdasági bűnügyben.

A Kovászna megyei ügyészség sikkasztás, pénzmosás és adócsalás gyanúját vizsgálja az országos Jupiter művelet részeként. A nyomozás egyik szála egy háromszéki részvénytársaságtól 2022-ben és 2023-ban elutalt 613 ezer euróhoz kapcsolódik. Az ügyészség szerint a pénz egy olyan kft. számláira került, amelyet a részvénytársaság irányításában is részt vevő személy vezetett. A hatóságok két korábbi, összesen 450 ezer eurós kölcsön útját is vizsgálják.

A gyanú szerint az összegeket magánszemélyek és egymással kapcsolatban álló vállalkozások számlái között mozgatták. Valutaváltásokkal, kölcsönök és visszafizetések látszatával, valamint külföldi utalásokkal próbálhatták elfedni a pénz eredetét és tényleges kedvezményezettjeit. Az ügyészség azt is ellenőrzi, hogy a vállalat egyik vezetője a cégből elvont pénzből kriptovalutába fektetett-e, illetve eltitkolta-e az ebből származó jövedelmét. Az érintett cégek és személyek nevét nem közölték. Az érintetteket jogerős ítéletig megilleti az ártatlanság vélelme.

Marosvásárhelyi Rádió/Kovács Zsolt