Újabb négy fantomcéget tárt fel a Recorder oknyomozó portál, amelyek hamis árbevételt jelentettek be, összesen közel egymilliárd euró értékben – mindezt az adóhatóság, az ANAF jóváhagyásával. 

Az újságírók szerint a cégek egyazon hálózathoz tartozhatnak, és különös hatósági elnézésben részesülnek. Az egyik vállalkozást, amely 2008-ban alakult, majd később felfüggesztették, 2023-ban úgynevezett “távirányítással” élesztették újra. A cég valódi tulajdonosai erről semmit sem tudtak. Az átírásokat a cégbíróság e-mailes kérésekre hagyta jóvá, például egy mutudelacraiova@gmail.com címről. A hivatal azzal indokolta a hiányzó ellenőrzést, hogy a törvény nem kötelezi őket közvetlen kapcsolatfelvételre a tulajdonosokkal. A név- és tulajdonos-váltás után az érintett cég valótlan mérlegeket adott le az ANAF-nak, amelyek több százmillió eurós forgalmat mutattak ki 2019 és 2023 között. Az adóhatóság mindezt kérdés nélkül elfogadta, és adószámot is kiadott, ami lehetővé tette a külföldi importot.

Forrás: Digi24