Az Európai Unió Bírósága megbüntette Romániát és Írországot, amiért késve és hiányosan alkalmazta a pénzmosás elleni uniós szabályokat.

A Bíróság közleménye szerint, Románia 3, míg Írország 2 millió eurót kell hogy kifizessen. A Bíróság felhívja a figyelmet, hogy a két országnak nem sikerült határidőre a teljes direktívát átültetni a hazai jogrendbe, ennek pedig az lett volna a célja, hogy megelőzze a pénzügyi rendszerek pénzmosásra, és a terrorizmus finanszírozására való használatát. Az előírásokat az Európai Unió 2015-ben fogadta el. A Reuters hírügynökség emlékeztet, hogy a szabályozás megszigorítja a bankok, az ügyvédek és a könyvelők felügyeletét, illetve nagyobb átláthatóságot követel meg a cégek és vállalatok tulajdonosai részéről.

Forrás: RRA